Проверка на акаунта след вход в Nesine
След вход Nesine проверява данните на профила и активността по сигурността, за да ограничи измами и да спази правила за идентификация на клиента и предотвратяване на изпиране на пари.
Кога се изисква верификация
Верификацията се задейства при действия, които носят по-висок риск: първо теглене, промяна на лични данни, нетипичен вход, или несъответствие между данните в профила и данните по плащането.
- ID: При първо теглене или при достигнати вътрешни прагове за контрол на риска, Nesine иска документ за самоличност и проверка на възрастта.
- Address: При несъвпадение на адреса, при искане за теглене към нов метод или при нужда от доказване на местоживеене, се иска документ за адрес.
Какво проверява системата след вход
Nesine сравнява входа с предишни сесии: устройство, браузър, операционна система, приблизително местоположение по IP и опити за грешна парола; при отклонение може да поиска допълнително потвърждение или временно да ограничи тегленето.
Документи, които обикновено се изискват
Документите се качват като снимки или сканирани файлове; най-често се иска комбинация от самоличност, адрес и доказване на метода на плащане.
- ID: Лична карта или паспорт; снимка/скан на лицевата и обратната страна при лична карта, или страницата със снимка при паспорт; данните трябва да съвпадат с профила.
- Address: Сметка за комунална услуга, банково извлечение или